آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

---

دعوت‌نامه به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (حضوری و الکترونیکی)
شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی (سهامی عام)
ثبت‌شده به شماره ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی (سهامی عام) دعوت می‌شود تا با اعطای وکالت یا به‌صورت مستقیم، بر اساس ترتیبات تعیین‌شده در مقررات، در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ به‌صورت حضوری در محل تالار حافظ به نشانی: بجنورد، بلوار مدرس، مدرس ۵۶ و به‌طور همزمان به‌صورت الکترونیکی از طریق تارنمای https://dima.csdiran.ir برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

---

دستور جلسه مجمع:

۱. استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۴. بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره شرکت.
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

---

نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی):

در راستای اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلسه توسط سهامداران، سهامداران محترم می‌بایست تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ از طریق تارنمای https://dima.csdiran.ir نحوه حضور خود در جلسه مجمع را به‌صورت مستقیم یا از طریق نماینده (با ارائه وکالت‌نامه رسمی، ثبت نماینده در سامانه از میان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی یا سایر اشخاص سجامی‌شده) تعیین و اعلام نمایند.

توجه:

• سهامدارانی که به‌صورت حضوری در جلسه شرکت می‌کنند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه، می‌بایست مدرک شناسایی معتبر یا مدارک اعطای نمایندگی را به مسئولین برگزارکننده در محل مجمع ارائه نمایند.
• رأی‌گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفاً به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین، سهامداران محترم با ثبت‌نام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

---

فراهم‌کننده زیرساخت الکترونیکی برگزاری مجمع:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، فراهم‌کننده زیرساخت برگزاری مجمع به‌صورت الکترونیکی است. همچنین، مرکز تماس به شماره ۱۵۶۹ در کلیه ساعات شبانه‌روز پاسخگوی سؤالات سهامداران در خصوص نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی می‌باشد.

---

مقام دعوت‌کننده مجمع:

هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی

---

این متن با رعایت اصول نگارشی، ویرایش و به‌روزرسانی شده است. در صورت نیاز به تغییرات بیشتر، اطلاع دهید.